Programa Experto en Criptomonedas
y Finanzas Descentralizadas
1. Dinero y Criptomonedas. Los Orígenes del Bitcoin
1. INTRODUCCIÓN
2. UNA BREVE HISTORIA DEL DINERO
2.1. Del Trueque a la Moneda
2.2. El Nacimiento de la Banca y del Papel Moneda
2.3. La Llegada del Patrón Oro
2.4. El Patrón Oro en el s. XX
2.5. El Crack de 1929 y la Segunda Guerra Mundial
2.6. Bretton Woods y el Final del Patrón Oro
3. EL NACIMIENTO DE BITCOIN
3.1. El Advenimiento de los Cypherpunks
3.2. Bitcoin Entra en Escena
3.3. Ventajas y Desventajas de Bitcoin
3.4. Eventos Importantes en la Historia de Bitcoin
2. La Disrupción de la Tecnología Blockchain
1. INTRODUCCIÓN
2. LA CRIPTOGRAFÍA COMO BASE DE LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN
2.1. Tipos de Criptografía
2.1.1. Criptografía Simétrica
2.1.2. Criptografía Asimétrica
2.2. Conceptos Básicos de Criptografía
2.2.1. Hash
2.2.2. Nonce
2.2.3. Claves Públicas, Claves Privadas y Direcciones Bitcoin
3. LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN
3.1. Elementos de una Cadena de Bloques
3.1.1. Transacciones
3.1.2. Bloques
3.1.3. Nodos
3.2. Tipos de Blockchains
4. LA GENERACIÓN DE BLOQUES. EL PROCESO DE MINADO
4.1. El Problema de los Generales Bizantinos
4.2. El Minado de Bloques en Bitcoin. El Consenso Basado en Prueba de Trabajo
4.3. La Remuneración a los Mineros. Recompensas, Halving y Comisiones
4.4. Ventajas y Desventajas de la Minería Basada en Prueba de Trabajo
5. LA ESCALABILIDAD EN BITCOIN
5.1. Segregated Witness
5.2. Lightning Network
5.3. Taproot
6. EL CONSENSO BASADO EN PRUEBA DE PARTICIPACIÓN
6.1. Funcionamiento de Prueba de Participación
6.2. Prueba de Participación vs Prueba de Trabajo
6.3. Tipos de Prueba de Participación
7. OTROS ALGORITMOS DE CONSENSO
8. FORKS
8.1. Soft Fork
8.2. Hard Fork
9. CONTROL DE LA EMISIÓN DE CRIPTOMONEDAS. EL PROCESO DE QUEMADO
EJEMPLO PRÁCTICO: EXAMINANDO LA CADENA DE BLOQUES
3. Principales Criptomonedas
1. INTRODUCCIÓN
2. TIPOS DE CRIPTOMONEDAS
3. LAS 50 PRINCIPALES CRIPTOMONEDAS
4. LAS OTRAS MONEDAS DIGITALES: CBDCs Y DIEM
4.1. Central Bank Digital Currencies (CBDCs)
4.2. Diem
4. Compra-venta de Criptomonedas. Exchanges y Wallets
1. INTRODUCCIÓN
2. COMPRA-VENTA DE CRIPTOMONEDAS: EXCHANGES
2.1. Tipos de Exchanges
2.2. Principales Exchanges
2.3. Elementos de una Plataforma de Negociación
2.4. Otras Formas de Inversión en Criptomonedas
3. WALLETS
3.1. Tipos de Wallets
3.1.1. Hot Wallets
3.1.2. Cold Wallets
3.1.3. Cómo Recuperar un Wallet
4. CAJEROS AUTOMÁTICOS
5. Técnicas de Inversión en Criptomonedas
1. INTRODUCCIÓN
2. LOS FUNDAMENTALES DE LAS CRIPTOMONEDAS
2.1. Selección de Criptomonedas
2.2. El Modelo Stock-to-Flow
3. ANÁLISIS TÉCNICO
3.1. La Construcción de Gráficos
3.2. Análisis de Patrones Chartistas
3.2.1. Líneas de Tendencia
3.2.2. Soportes y Resistencias
3.3.3. Retrocesos Porcentuales
3.3.4. Canales
3.3.5. Principales Figuras Chartistas
3.3. Osciladores
3.4. Análisis de Velas Japonesas
3.5. Críticas al Análisis Técnico
4. MÉTRICAS ON-CHAIN
6. Contratos Inteligentes
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Contratos Inteligentes. Origen y Definición
1.2. Clasificación de los Contratos Inteligentes
2. APLICACIONES DE LOS CONTRATOS INTELIGENTES
2.1. Identidad Digital
2.2. Registros
2.3. Emisión de Valores
2.4. Financiación
2.5. Hipotecas
2.6. Registro de Títulos de Propiedad
2.7. Cadena de Suministros
2.8. Seguros
2.9. Ensayos Clínicos
3. LOS DESAFÍOS DE LOS CONTRATOS INTELIGENTES
4. LOS PRIMEROS CONTRATOS INTELIGENTES: ETHEREUM
4.1. El Nacimiento de Ethereum
4.2. Funcionamiento de Ethereum
4.2.1. Valorando el Trabajo Computacional. El Gas en Ethereum
4.2.2. Las Transacciones en Ethereum
4.2.3. Los Bloques en Ethereum
4.3. La Emisión de Tokens en Ethereum
4.3.1. Tokens ERC-20
4.3.2. Tokens ERC-721
4.3.3. Tokens ERC-1155
5. LOS ORÁCULOS
5.1. Tipos de Oráculos
5.2. Principales Oráculos
7. Aplicaciones de los Contratos Inteligentes. ICOs y DAOs
1. INTRODUCCIÓN
2. APLICACIONES DESCENTRALIZADAS (DAPPs)
2.1. Tipos de DApps
2.2. Ventajas y Limitaciones de las DApps
2.3. Casos de Uso de las DApps
3. INITIAL COIN OFFERINGS (ICOs)
3.1. Funcionamiento de una ICO
3.2. ICO vs Salida a Bolsa
3.3. Los Riesgos de las ICOs
3.4. Initial Exchange Offering (IEO)
3.5. Airdrops
4. DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATIONS (DAOs)
4.1. Funcionamiento de una DAO
4.2. Tipos de DAOs
4.3. Un Caso Controvertido: The DAO
4.4. Ventajas y Desventajas de las DAOs
5. NON FUNGIBLE TOKENS (NFTs)
5.1. Aplicaciones de los NFTs
5.2. Principales Exchanges y Proyectos Dentro de los NFTs
5.3. Ejemplo Práctico: Cómo Emitir un NFT
8. La Revolución de las Finanzas Descentralizadas. Principales Proyectos
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Finanzas Descentralizadas. Origen y Definición
1.2. Aplicaciones del DeFi
2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN DEFI
2.1. Annual Percentual Yield y Annual Percentual Rate
2.2. Yield Farming
2.3. Liquidity Mining
2.4. Impermanent Loss
2.5. Flash Loan
3. PROYECTOS RELEVANTES EN DEFI
3.1. Préstamos Descentralizados: Aave
3.2. Exchanges Descentralizados: Uniswap
3.3. Seguros Descentralizados: Nexus Mutual
3.4. Stablecoin Algorítmica: Dai+
4. DEFI 2.0: EL FUTURO DE LAS FINANZAS DESCENTRALIZADAS
9. Fiscalidad y Marco Regulatorio de las Criptomonedas
1. INTRODUCCIÓN
2. LA REGULACIÓN DE BITCOIN EN EL MUNDO
2.1. La Regulación en Europa
2.1.1. Normativa en la Unión Europea. La Directiva 2018/843 y el Reglamento MiCA
2.2. La Regulación en América
2.3. La Regulación en Asia
2.4. La Regulación en África
2.5. La Regulación en Oceanía
3. LA FISCALIDAD DEL BITCOIN EN ESPAÑA
3.1. Compra-Venta de Criptomonedas
3.2. Permuta entre Criptomonedas
3.3. Compras con Tarjetas de Débito Cripto
3.4. Tokens No Fungibles (NFTs)
3.5. Play To Earn
3.6. Airdrops
3.7. Minería de Criptomonedas
3.8. Staking
3.9. Participaciones en Pools de Liquidez
3.10. Declaración de Pérdidas en Criptomonedas
3.11. Criptomonedas Perdidas o Robadas
3.12. Los Nuevos Modelos 721, 172 y 173
3.12.1. El Modelo 721
3.12.2. Los Modelos 172 y 173
10. Riesgos y Desafíos de las Criptodivisas
1. INTRODUCCIÓN
2. ATAQUES CONTRA UNA BLOCKCHAIN
2.1. Ataques de Doble Gasto
2.2. Ataque Sybil
2.3. Ataque Erebus
2.4. Ataque Replay
2.5. Ataque Dusting
3. ESTAFAS CON CRIPTOMONEDAS
3.1. Phishing
3.2. Anuncios de Celebrities
3.3. Regalos de Criptomonedas
3.4. Estafas Piramidales
3.5. Esquemas Pump and Dump
3.6. SIM Swapping
3.7. Otras Estafas Relacionadas con Criptomonedas
3.8. Precauciones a Adoptar Frente a Estafas